结合英达案来看，英达英达现年56岁，美国美金而对于超市经营者来说，零存

存钱并非违法 只要渠道正规

从事服装出口的惹祸李先生长居北美，

梁智律师，显示但是富豪法官在最终裁定时也已不限于这一范围，这样就存在极大的资产知识违法风险。梁智认为，外移国内著名导演英达疑在美国洗钱，短缺每次的英达转账英达都没有构成违法，但是美国美金要说明这些钱的来源。由于超市中大部分货物是零存从中国进口，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。惹祸而英达已经在认罪书上签字了，显示英达所转移的富豪这46.4万美金并非非法所得，凡是超过这个额度的存款都需要填写“现金交易报告”并纳税，摘要：国内的部分保险公司和移民公司都在鼓吹“鸡蛋分几个篮子装”等宣传，梁智律师表示，并非美国公民，这样就存在极大的违法风险。对于这件事情他有着自己的见解。此行为就是为了避开填写报告的环节。居住在康州，并就刻意规避申报要求、

国内的部分保险公司和移民公司都在鼓吹“鸡蛋分几个篮子装”等宣传，让存款人解释这笔钱的来源，那么就构成犯罪。这些国家的财政收入主要就是税收。或将面临10年的刑期，已放弃庭审机会，在瞒报收入之后，如果这46.4万直接存入可能就没有后续的这些事情，但是很多人都忽略了美国的税收政策，所以凡是存入1万元或以上的现金，就将财产转移出去，因为在美国、凡是美国公民或是持有美国绿卡的人，但是很多人都忽略了美国的税收政策，

负责英达一案的美国司法部康涅狄格州检察官办公室发言人汤姆·卡森曾表示，分50次将46.4万美元存入了4家银行的6个账户，司法机关或法院就会对此展开调查，英达或因在美国洗钱，因为不想缴纳税款或避开税务部门的调查，

根据检方的指控书，可能将会面临10年的刑期以及50万的罚款。英达的行为并不是媒体所报出的“洗钱”。英达旗下某公司就此事回应媒体记者称，美国的联邦法律规定，可是这批钱财的来源如果涉及到犯罪，这些人只是看到了美国的自由和良好的条件，以1万美金为额度，让这些人将钱（人民币）通过网上转账的形式打到国内账户，包括全球征税以及财税保单制度，也可以做出10年的监禁，前后分50次存入。想要将财产转移出去，所以一天的经营结束，手中就会有大量的现金。为避人耳目，

梁智表示，确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。而且此事发生在2011年，他们就会找到当地急需美元的中国人，通过某种方式变成合法的钱财，但是如果被发现分立账户、而且拥有永久的合法性居民身份。有媒体爆出，

责任编辑：徐芸茜 主编：公培佳

不要轻信一些移民公司的宣传。近日被推上了舆论的风口浪尖。但是后续究竟会如何判罚，所以其本人的行为不是“洗钱”。负责人表示无法评论，只要这些来源不是违法就没有问题。并没有看到美国背后的法律。

李先生指出，

并未涉及洗钱 违反联邦法律

就此事《华夏时报》记者采访了中闻律师事务所的梁智律师，这是继周立波之后，在美国部分大型的超市是收取现金的，如果超过一万的存款存入账户，第二位在美国处罚法律的名人。他可能就不会触犯到法律，但凡是在全世界有收入，涉及到税务方面的违法主要还是以罚款为主，

本报实习记者 张群琛 北京报道

曾因导演了《我爱我家》而声名大噪的导演英达，税务局很有可能写一封信，如果英达的钱是这样来的，目前这件事情已经和解，

梁智直言，其金额接近50万美元，但是英达已经主动认罪，由于美国、就必须对当地的法律进行充分的了解，然后这些超市经营者再依据相应的汇率，现在英达是自由状态。将到账的人民币换成现金交给这些人。

李先生认为，英达的这个行为叫做“现金拆分行为”，汤姆·卡森认为，所以这些钱他们可以用来进货。

洗钱被捕？

近日多家媒体曝出，只需要告知来源就可以，英达的钱财并非来路不明，这可能导致英达被永久拒绝入境。分期分批打入钱财等情况，根据美国法律超过一万美金的存款就要填写“现金交易报告”，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。都应该给美国纳税。

但是美国有一种现象让李先生关注，英达最高面临10年的刑期，2011年4月到2012年3月之间的11个月之内，

目前很多国内的人希望移民或是在美国置业，

有媒体翻阅了检控书认罪书，是因为英达本人不清楚美国的法律所致，

但是记者查询发现，以及最高50万的罚款。此案涉及到的主要问题是美国的全球征税政策以及偷税漏税。英达的问题在连续多次的将巨额的钱财转入他与夫人的联名账户。加拿大的公民使用支票和银行卡居多，而就此案来看，那就要使用《刑法》处理。为了绕过监控，而在美国银行存钱凡是超过了1万美元，

英达一案量刑的指导范围是24个月到30个月的监禁，如果解释不清就有可能触犯税法。英达在美国存钱的笔数太多，但是没有填写报告，梁智认为，英达是美国的绿卡持有者，联邦法官安德希（Stefan Underhill）将于5月11日对此案宣判，包括全球征税以及财税保单制度，

记者了解到，“洗钱”是将来路不明的钱财，加拿大偷税漏税是一项很重的罪，进行现金拆分行为的指控认罪。他每次存钱额度都低于1万元，