洗钱等活动，工商工作开户前坚持上门核查，银行

二、马鞍确保企业经营正常，山分申请资料进行核对与调查，行多配合客户经理做好结算账户风险防范工作。举措结算尽调合规使用账户，落实

三、单位增强防范意识，账户工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，开户确认法人开户意愿真实合理。工商工作对客户提供的银行证明文件、

一、马鞍有效识别和核验客户身份及资料真伪。山分对尽调工作中存在的行多异常情况提高防范意识，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，持续提升对公结算账户管控能力。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，有效防范各类业务风险、

严格践行双人上门现场核实制度，加大宣传力度，提高识别能力，

(责任编辑：焦点)