侦破最大宗洗香港海关黑钱案亿港元历来涉1
作者:探索 来源:综合 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-05-07 06:14:54 评论数:
拘捕7人。涉亿港元海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。香港洗黑相关银行账户的海关出入账交易合共超过2万宗。案中主脑是侦破一名34岁非华裔本地居民。不排除会有更多人被捕。历最海关发现该洗钱集团以家族式经营，大宗7名被捕人士现正保释候查，钱案
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，涉亿从而将黑钱“洗白”，港元目前，香港洗黑海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的海关执法行动，
经深入调查后，侦破账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。历最案件仍在调查中，大宗并利用这些公司、电子产品等跨境贸易作为掩饰，将大量资金多次转移到香港，不但在本地开设多家公司和多个银行账户，更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，该洗钱集团以钻石、 香港海关2月16日表示 破获历来最大宗的洗黑钱案件 涉案金额约140亿港元 海关共拘捕7名怀疑涉案人士 并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产 据悉，突击搜查全港多区共11个处所， △海关在行动中检获的证物。 
