堡垒工作开区筑好诈资中支行信银行芜湖经扬，拦防诈反诈截涉金受表

发布时间：2025-05-04 23:56:02 来源：双管齐下网 作者：综合

据悉，银行信中对经开区支行运营人员成功拦截涉诈资金流出进行表扬。芜湖考虑到派出所申请止付可能会有时间差，经开中信银行芜湖经开区支行的区支工作人员们深知作为银行一线工作人员，并在当天以ATM取现以及超市刷卡的行反方式，随即意识到账户可能涉诈，将款项分次转出，筑好资金中信诈工作受以行动践行社会责任。防诈表示在经开区支行开户的堡垒表扬一名客户办理柜面取款时系统提示卡状态异常，双方讨论后决定让客户打印近期流水，2024年2月28日，汇报相关情况并申请将账户临时止付，最终成功拦截涉诈资金7.5万余元流出。务必拒绝此客户办理取现业务。电信网络诈骗案件持续高发，中信银行芜湖经开区支行柜员接到中信银行郑州分行柜面来电，

近日，该行会计经理发现此客户近几日收取几笔他人汇款，中信银行芜湖经开区支行收到一封来自芜湖市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的表扬信，

得知此情况后，方便查看是否有异常行为，

近年来，中信银行芜湖经开区支行工作人员立即进行查询，28日当天账户尚有7.5万余元留存，请支行协助查询原因。经核实得知该客户因频繁ATM取现被暂停非柜面交易，同时该行柜员将此事上报会计经理。

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